Για το αίτημα που έστειλε η Ελληνική Αρχή για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος στην τραπεζική αρχή του Παναμά, προκειμένου να μάθει εάν έχουν μεταφερθεί εμβάσματα από το Κατάρ σε λογαριασμούς που ενδεχομένως έχουν ανοιχθεί στο όνομα του ζεύγους Καϊλή – Τζόρτζι, μίλησε ο κ. Μπάμπης Καούκης, γενικός σύμβουλος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφοριακών.
Ο κ. Καούκης εμφανίστηκε στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, όπου εξήγησε:
«Η κ. Καϊλή είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Ναι μεν έχει αποδοχές από Βέλγιο, αλλά κάνει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, δεν υπόκειται σε διπλή φορολόγηση και για αυτό ελέγχεται στη χώρα μας. Σωστά ο δικός μας εισαγγελέας της Αρχής Ξεπλύματος έστειλε στη φορολογική αρχή του Παναμά και ζητάει περαιτέρω πληροφορίες για τυχόν εμβάσματα και αν υπάρχει και εκεί κάποια άλλη εταιρεία, υπεράκτια εταιρεία, η οποία λειτουργεί στο όνομα των εμπλεκομένων στο συγκεκριμένο σκάνδαλο».
Ο κ. Καούκης δήλωσε σίγουρος ότι η Ελληνική Αρχή θα στείλει επιστολές σε όλες τις χώρες που έχουμε τις διακρατικές φορολογικές συμφωνίες.
«Μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πάνω από 100 χώρες, διακρατικές συμφωνίες, φορολογικές συμφωνίες, δηλαδή για ανταλλαγή στοιχείων, όπου, μη νομίζετε ότι και σε αυτές τις χώρες δεν θα σταλεί επιστολή από τη δικιά μας αρχή να ζητάμε πληροφορίες, γιατί μπορεί να υπάρχουν και κάπου αλλού κάποια πράγματα. Είναι δηλαδή βασική τακτική αυτό της αρχής ξεπλύματος, το να κάνει έναν φορολογικό έλεγχο σε βάθος και όταν πρέπει να βρούμε τη διαδρομή του χρήματος, πού έρχεται, πού πάει και όταν έχουμε και συγκεκριμένες καταγγελίες, γιατί εδώ υπάρχει συγκεκριμένη καταγγελία».
Τέλος είπε ότι ειδικά για τον Παναμά, που είναι και λίγο δύσκολος στη συνεργασία του και με τους νόμους που ισχύουν εκεί με το απόρρητο, θα πιέσουν να πάρουν ό,τι πληροφορία έχουν.
Qatargate: Τη «διαδρομή» 20 εκατ. ευρώ στον Παναμά για λογαριασμό Καϊλή -Τζόρτζι ερευνούν οι ελληνικές Αρχές
Ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ξεκίνησε την έρευνα για τη «διαδρομή» 20 εκατομμυρίων ευρώ προς τράπεζες του Παναμά για λογαριασμό της Εύας Καϊλή και με καταριανή προέλευση.
Με επείγον έγγραφό του, ο κος Βουρλιώτης ζητάει από την ομόλογη ανεξάρτητη αρχή να ενημερωθεί εάν έχουν μεταφερθεί εμβάσματα από το Κατάρ σε λογαριασμούς που ενδεχομένως έχουν ανοιχθεί στο όνομα του ζεύγους Καϊλή – Τζόρτζι.
Το εν λόγω έγγραφο φαίνεται πως απεστάλη πριν από δύο ημέρες, στις Αρχές του Παναμά, στο πλαίσιο των συντονισμένων ερευνών, που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τις οικονομικές δραστηριότητες του προφυλακισμένου ζεύγους, το οποίο εμπλέκεται στο «Qatargate».
Μάλιστα, ο κ. Βουρλιώτης, στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας με τις βελγικές Αρχές, παραμονή της συνεδρίασης του βελγικού δικαστικού συμβουλίου, που θα αποφάσιζε για την παράταση της προσωρινής κράτησης της Εύας Καιλή, ενημέρωσε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Βέλγου εισαγγελέα για τις μέχρι τότε ενέργειες, στις οποίες είχε προβεί ο ίδιος στη χώρα μας. Δηλαδή, για τη δέσμευση των λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου και μελών της οικογένειας της στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και το «χρυσό» οικόπεδο 7 στρεμμάτων στην Πάρο.
Από μεριάς του, ο δικηγόρος της κ. Καϊλή Μιχάλης Δημητρακόπουλος διευκρίνισε ότι το αίτημα οφείλεται σε πρωτοβουλία της υπεράσπισης της Ευρωβουλευτή.
Ο συνήγορος της Καϊλή, στη δήλωσή του τονίζει πως είχε καταθέσει αίτημα για δικαστική συνδρομή από τον Παναμά εδώ και μέρες, ώστε «να διαπιστωθεί η πλαστότητα των παραστατικών των μυθικών εμβασμάτων από το Κατάρ στην κα Καϊλή».
Η ανακοίνωση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου
«Εδώ και μέρες έχω καταθέσει αίτημα στον κύριο Χαράλαμπο Βουρλιώτη , Πρόεδρο της αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων, που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα, να ζητήσει δικαστική συνδρομή από τον Παναμά ώστε να διαπιστωθεί η πλαστότητα των παραστατικών των μυθικών εμβασμάτων από το Κατάρ στην κυρία Εύα Καϊλή. Επιτέλους ικανοποιήθηκε το αίτημά μας και θα διαπιστωθεί το ΨΕΥΔΟΣ και οι οργανωτές του».
Θυμίζουμε ότι επείγον έγγραφο στην ομόλογη Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στον Παναμά ζητώντας να ενημερωθεί εάν έχουν μεταφερθεί εμβάσματα ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ από το Κατάρ σε λογαριασμούς που ενδεχομένως έχουν ανοιχθεί στο όνομα του ζεύγους Εύας Καιλή – Φραντσέσκο Τζιόρτζι, απέστειλε ο Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Μάλιστα, ο κ. Βουρλιώτης, στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας με τις βελγικές Αρχές, παραμονή της συνεδρίασης του βελγικού δικαστικού συμβουλίου, που θα αποφάσιζε για την παράταση της προσωρινής κράτησης της Εύας Καιλή ενημέρωσε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Βέλγου εισαγγελέα για τις μέχρι τώρα ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο ίδιος στη χώρα μας. Δηλαδή, για τη δέσμευση των λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου και μελών της οικογένειας της στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και το “χρυσό” οικόπεδο 7 στρεμμάτων στην Πάρο.
Spiegel για Qatargate: Το Μαρόκο «αγόραζε» Παντσέρι και Τζόρτζι για το Κατάρ
Νέα στοιχεία γύρω από το σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωκοινοβούλιο δημιουργούν ακόμα περισσότερα ερωτήματα σχετικά με τα «πλοκάμια» της υπόθεσης που κλονίζει τις Βρυξέλλες.
Δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού «Spiegel» βάζει στο κάδρο και τις δραστηριότητες του Μαρόκο, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι ήταν πολύ πιο ενεργό από το Κατάρ.
Το «Spiegel» υποστηρίζει ότι οι ξένες μυστικές υπηρεσίες του Μαρόκου ήταν αυτές που δωροδοκούσαν αξιωματούχους του Ευρωκοινοβουλίου προκειμένου να διαφημίζουν τις αρετές του Κατάρ. Μάλιστα, το δημοσίευμα στο γερμανικό περιοδικό φέρει τον τίτλο: «Marokkogate», δίνοντας έτσι άλλη διάσταση στο σκάνδαλο διαφθοράς.
«Είναι γνωστό ότι το Κατάρ παίζει σημαντικό ρόλο στο σκάνδαλο δωροδοκίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» σχολιάζει το «Spiegel», σημειώνοντας ότι το Μαρόκο είχε ακόμη πιο ενεργή συμμετοχή απ΄ότι πιστεύουν οι αρχές στο Βέλγιο. Το γερμανικό περιοδικό υποστηρίζει την θέση του αυτή, επικαλούμενο διαβαθμισμένα έγγραφα που έχουν περιέλθει στην κατοχή του και επιβεβαιώνουν την εμπλοκή των ξένων μυστικών υπηρεσιών του Μαρόκου «DGED» στο σκάνδαλο διαφθοράς και δωροδοκίας.
Τα έγγραφα, που επικαλείται το «Spiegel», αναφέρουν ότι οι υπηρεσίες «DGED» από το 2019 είχαν προσλάβει από το 2019 τρεις Ιταλούς: τον πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι, τον νυν ευρωβουλευτή Αντρέα Κοζολίνο και τον Φραντσέσκο Τζιόρτζι, τον σύντροφο της Εύας Καϊλή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι ξένες μυστικές υπηρεσίες του Μαρόκου πλήρωναν αδρά τους συνεργάτες τους για να ασκούν επιρροή στην ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου προς όφελος του Κατάρ.
Επικεφαλής της «τριάδας», σύμφωνα με το «Spiegel», ήταν ο νυν πρεσβευτής του Μαρόκου στην Πολωνία, ο Αμπντελραχίμ Ατμούν. Και η ομάδα αυτή ήταν βρίσκονταν σε άμεση επαφή με τον Γενικό Διευθυντή των Μυστικών Υπηρεσιών του Μαρόκου, Μοχάμαντ Γιασίν Μανσούρι.
Ο ιδιαίτερα ενεργός ρόλος που διαδραμάτιζε το Μαρόκο στο σκάνδαλο διαφθοράς, σύμφωνα με το «Spiegel», φαίνεται να επιβεβαιώνεται και σε ψηφοφορία του Ευρωκοινοβουλίου στις 15 Δεκεμβρίου. Τότε, ευρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα με σαφή πλειοψηφία στο οποίο καταδίκασαν έντονα το Κατάρ ότι ασκούσε επιρροή μέσω ευρωβουλευτών. Σύμφωνα με το «Spiegel», για το Μαρόκο, όμως, δεν υπήρξε καμία αναφορά και αριστερή πτέρυγα του Ευρωκοινοβουλίου προσπάθησε να προσθέσει τροπολογίες στο σχετικό ψήφισμα που «έδειχναν» την εμπλοκή του Μαρόκου στο σκάνδαλο με τις προσπάθειές τους να αποτυγχάνουν.
Εύα Καϊλή: Οι επαφές με το Κατάρ και οι αμοιβές σε μετρητά – Αποκαλύψεις από τις καταθέσεις
Στη φυλακή τουλάχιστον ως τις 17 Ιανουαρίου θα παραμείνει ο φερόμενος εγκέφαλος του Qatargate, Αντόνιο Παντσέρι, καθώς η βελγική Δικαιοσύνη απέρριψε την έφεσή του.
Ο επικεφαλής της αμαρτωλής MKO Fight Impunity ζήτησε και πέτυχε να εξεταστεί εκ νέου το αίτημά του νωρίτερα από εκείνο της Εύας Καϊλή, η οποία ως γνωστόν θα παραμείνει προφυλακισμένη τουλάχιστον ως τις 22 Ιανουαρίου, καθώς οι δικηγόροι της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος και Αντρέ Ριζόπουλος, απέφυγαν να εφεσιβάλουν την απόφαση παράτασης της προφυλάκισής της, για να μην «κάψουν» ένα δικονομικό χαρτί.
Παρά τη δυσφορία των βελγικών ανακριτικών Αρχών για τις διαρροές στον βελγικό και τον ιταλικό Τύπο, οι «ζουμερές» αποκαλύψεις λεπτομερειών από τη δικογραφία του σκανδάλου συνεχίζονται ανελλιπώς.
Τα νέα στοιχεία που φέρνουν στο φως η βελγική «Le Soir» και η ιταλική «La Repubblica» αφορούν στα πρώτα λόγια που είπε η διαγραμμένη ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝ.ΑΛ. και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους Βέλγους αστυνομικούς που τη συνέλαβαν και την ανέκριναν στις 9 Δεκεμβρίου:
«Μετά τη σύλληψη του συζύγου μου, Φραντσέσκο Τζόρτζι, μπήκα στο γραφείο του. Εψαξα τα πράγματά του για να καταλάβω γιατί είχε συλληφθεί. Αργότερα βρήκα τη βαλίτσα με τα χρήματα, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα κινητό τηλέφωνο, οπότε τηλεφώνησα στον πατέρα μου, ο οποίος κρατούσε την κόρη μου. Του ζήτησα να έρθει να πάρει τη βαλίτσα που είχε και το μπιμπερό. Ηταν μια βαλίτσα από τον Παντσέρι που φύλαγε ο σύζυγός μου. Ηξερα ότι ο πατέρας μου θα ήταν με την (σ.σ.: 2 χρονών) κόρη μου γιατί είχα βάλει μπιμπερό στη βαλίτσα».
Κατά τη «La Repubblica», η Καϊλή περιέγραψε στη συνέχεια τις άκαρπες προσπάθειές της να εντοπίσει τον Παντσέρι στο τηλέφωνο, καθώς ούτε οι δύο (ύποπτοι επίσης) Βέλγοι ευρωβουλευτές με τους οποίους επικοινώνησε, ο Μαρκ Ταραμπέλα και η Μαρία Αρένα, γνώριζαν να της πουν πού βρίσκεται.
Ακόμη πρόσθεσε ότι, εκτός από τη βαλίτσα, άνοιξε και το χρηματοκιβώτιο του σπιτιού, γνωρίζοντας ότι ο σύζυγός της φύλαγε κάτι για το πρώην αφεντικό του, τον Αντόνιο Παντσέρι, πιθανόν για τον (σ.σ.: βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος) Αντρέα Κοτσολίνο. Η πρωταγωνίστρια του Qatargate αναφέρεται και σε μια άλλη βαλίτσα με χρήματα που βρισκόταν στο σπίτι, τα οποία, όπως ανέφερε, «είχε δανειστεί ο Τζιόρτζι για την αγορά του διαμερίσματος». Σύμφωνα με τη «La Repubblica», το δάνειο για την αγορά του σπιτιού στις Βρυξέλλες ήταν στο όνομα της Εύας Καϊλή και τα μετρητά, «περίπου 50-60.000 ευρώ ήταν η συνεισφορά του Τζόρτζι».
Στο μεταξύ η «Le Soir» περιγράφει την απόπειρα του 35χρονου Φραντσέσκο Τζόρτζι να ελαφρύνει την θέση της Καϊλή με τις πρώτες του μαρτυρίες. Ηδη έχει γραφτεί στον ιταλικό Τύπο ότι ο βοηθός και μεταφραστής του Παντσέρι στις «επικερδείς» δοσοληψίες με Καταριανούς και Μαροκινούς πήρε επάνω του την ευθύνη για τα χρήματα, υποστηρίζοντας ότι η Καϊλή είναι αθώα και πρέπει να αποφυλακιστεί. Την εκδοχή επιβεβαιώνει και η βελγική εφημερίδα, παρουσιάζοντας την κατάθεση Τζόρτζι ως εξής: «Η Εύα προφανώς γνώριζε για την ύπαρξη των χρημάτων και την πηγή τους, αφού ζούσαμε μαζί, αλλά δεν ήταν μέρος του δικτύου. Μου είχε πει πολλές φορές να σταματήσω γιατί την έβαζα σε κίνδυνο σε σχέση με τα καθήκοντά της».
ΤΖΟΡΤΖΙ
Η επαφή με Κατάρ και οι αμοιβές σε μετρητά
Ενδιαφέροντα στοιχεία κατέθεσε όμως ο σύζυγος της Καϊλή και για τη δράση του ιταλικού ευρωκυκλώματος που «πρακτόρευε» με το αζημίωτο τα συμφέροντα αραβικών χωρών (Κατάρ, Μαρόκο, Μαυριτανία) στις Βρυξέλλες. Κατά τον 35χρονο Μιλανέζο, όλα ξεκίνησαν το 2018 όταν ο Παντσέρι ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον πλησίασε ο υπουργός Αμυνας του Κατάρ, προτείνοντάς του να γίνει λομπίστας της Ντόχα.
Αυτό αντιφάσκει με την εκδοχή του Παντσέρι ότι ξεκίνησε τις συγκεκριμένες δραστηριότητες τον Οκτώβριο του 2019, μετά την απώλεια της ευρωβουλευτικής του ιδιότητας. Κατά τον Τζόρτζι, ο Παντσέρι ίδρυσε τη Fight Impunity για βιτρίνα, μοίραζε σε συνεργάτες του αεροπορικά εισιτήρια για την Ντόχα και καθόρισε τις αμοιβές όλων σε μετρητά.