Στις ραγδαίες εξελίξεις της υπόθεσης για την Κιβωτό του κόσμου μπαίνει και ο εξονυχιστικός έλεγχος πού γίνεται στα οικονομικά πεπραγμένα της δομής. Μετά την παρέμβαση της Αρχής για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες αποφασίστηκε να αναλάβει δράση και η Οικονομική Αστυνομία κι έτσι σύμφωνα με πληροφορίες θα εγκαταστήσει κλιμάκιο στα γραφεία διοίκησης της ΜΚΟ και θα κάνει «φύλλο και φτερό» τις δοσοληψίες, προκειμένου να φανεί εάν υπάρχει κατάχρηση χρημάτων.
Χθες ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης ζήτησε έρευνα, η οποία αφορά στα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της δομής, στενών συγγενών του αλλά και τρίτων προσώπων στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είχαν σχέση με τα οικονομικά της δομής.
Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναζητηθεί τόσο η διαδρομή χρημάτων όσο και η διαχείριση ποσών που «έμπαιναν» στα ταμεία της «Κιβωτού του Κόσμου» από χορηγίες, επιχορηγήσεις αλλά και δωρεές πολιτών. Η Αρχή θα ελέγξει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των συγκεκριμένων προσώπων ερευνώντας το ενδεχόμενο να έχει διαπραχθεί το αδίκημα της υπεξαίρεσης από τα ταμεία της δομής.
Στο «μικροσκόπιο» της έρευνας θα μπουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ελεγχόμενων προσώπων ενώ παράλληλα θα ερευνηθεί η απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας, προκειμένου, σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα στις φορολογικές τους δηλώσεις, να διαπιστωθεί εάν μέρος της περιουσίας τους αποκτήθηκε ενδεχομένως από εγκληματικές πράξεις.