Το κουβάρι των χρηματοδοτήσεων και της λειτουργίας της ΜΚΟ Human Rights 360 αρχίζει να ξετυλίγεται μέσα από την ενδελεχή έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που οδήγησε στο «πάγωμα» των λογαριασμών της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης και στο άνοιγμα εισαγγελικής έρευνας.
Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής» για τα σημαντικότερα σημεία του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής προκάλεσε αίσθηση και πολιτικές αντιδράσεις. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, ο οποίος έγκαιρα είχε εντοπίσει σημαντικές ανακολουθίες στο «αφήγημα» για τους 38 μετανάστες στον Εβρο και είχε καταθέσει τα στοιχεία στον Αρειο Πάγο, χθες έκανε λόγο «θυγατρικές-βιτρίνα».
Επίθεση
Ο κ. Μηταράκης, μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά στον ΣΚΑΪ, σχολίασε πως έγινε μία «οργανωμένη επικοινωνιακή επίθεση στη χώρα μας. Δεν υπήρξε νεκρό παιδί στον Εβρο. Το σκηνικό στήθηκε από ανθρώπους που ανήκουν στο χώρο των “δικαιωματιστών”, για να προκληθεί διεθνής κατακραυγή για τη χώρα». Η Human Rights 360 «μαζί με μία άλλη -στη διοίκηση της οποίας είναι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ- μας πήγαν στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποδείχθηκε ότι είχαν άδικο. Η συγκεκριμένη ΜΚΟ είναι αντικείμενο έρευνας από την Αρχή Ξεπλύματος Mαύρου Xρήματος. Επί ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 20 εκατομμύρια ευρώ, για να διαχειριστεί διάφορα προγράμματα και είχε θυγατρικές ΜΚΟ- βιτρίνα».
Ευρήματα
Oπως έγραψε ο «Ε.Τ.» της Κυριακής, χρηματοδοτήσεις που δεν εκπλήρωναν το σκοπό τους, διακίνηση χρήματος μεταξύ ΜΚΟ και οικονομικές δράσεις που παραπέμπουν σε τριγωνικές συναλλαγές ήταν τα ευρήματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Στο πόρισμα ζητείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών η διερεύνηση αδικημάτων όπως η εγκληματική οργάνωση, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και η απιστία.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πόρισμα, αν και η Human Rights 360 ιδρύθηκε από τον Ε.Φ., από μια χρονολογία κι έπειτα διαχειρίστρια εμφανίζεται η Ο.Π., η οποία φέρεται να κατέχει και το 5%. Το συγκεκριμένο πρόσωπο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ανήκει στο συγγενικό περιβάλλον του ιδρυτή, αλλά πρόκειται για νομικό εκπρόσωπο της οργάνωσης, που βάσει των νέων κανονισμών για τις ΜΚΟ δεν θα πρέπει να αμείβεται.
Σε άλλη εταιρία
Την ίδια στιγμή, από το μητρώο των ΜΚΟ εμφανίζεται ως δικαιούχος η Α.Π., μητέρα του ιδρυτή της οργάνωσης. Σύμφωνα με το πόρισμα, η ΜΚΟ έπαιρνε κεφάλαια που προορίζονταν για ανθρωπιστική δράση και με συμβάσεις έργου τα ανέθετε σε άλλη εταιρία με τον τίτλο Philanthropy 360 Advisors στην Ελβετία, στην οποία όμως εμφανίζεται ως διευθύνων σύμβουλος ο Ε.Φ. Κατά τους ελεγκτές, τα χρήματα «ταξίδευαν» μέσω της σύμβασης έργου έως την εταιρία της Ελβετίας, ενώ από την ελβετική εταιρία έμπαιναν ποσά σε λογαριασμό του Ε.Φ. σε ελβετική τράπεζα και στη συνέχεια σε προσωπικό του λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα.
Μέχρι τον Αύγουστο του 2022 φαίνεται να έχουν φύγει από τη Human Rights προς τη Philanthropy 360 Advisors 210.000 ευρώ. Αντίστοιχα, υπάρχουν μεταφορές μεταξύ των προσωπικών λογαριασμών του ιδρυτή της ΜΚΟ από την Ελβετία προς την Ελλάδα ύψους 157.000 ευρώ. Ειδικότερα, το 2019 φέρονται να έχουν μεταφερθεί από Ελβετία προς Ελλάδα 30.000 ευρώ, το 2020 90.000 ευρώ και το 2021 37.000 ευρώ.
Ενα ακόμη από τα ευρήματα των ελεγκτών ήταν ένα ποσό ύψους 72.000 ευρώ που «έφυγε» από τη Human Rights προς τη ΜΚΟ με τον τίτλο «Κοντ ον δε ρόαντ». Ωστόσο, από την έρευνα της Αρχής η συγκεκριμένη εταιρία δεν είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ΜΚΟ, ενώ δεν φαίνεται να έχει άλλη δραστηριότητα. Το ενδιαφέρον όμως εντοπίζεται στο γεγονός ότι η εν λόγω εταιρία απασχολεί ως υπάλληλό της την Ο.Π., διαχειρίστρια της Human Rights 360.
ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΣΑ
Οι ελεγκτές στο πόρισμά τους καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο ιδρυτής της Human Rights 360 αποκόμισε όφελος άνω των 200.000 ευρώ και ζητούν να διερευνηθεί για σειρά ποινικών αδικημάτων, καθώς με συνεργούς αλλά πρόσωπα φέρεται να είχε συστήσει εγκληματική οργάνωση με στόχο να ιδιοποιηθεί μεγάλα ποσά από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Παράλληλα, φέρεται να έστησε ένα δίκτυο άλλων συνεργαζόμενων ΜΚΟ με τους φερόμενους ως συνεργούς του, στις οποίες διοχέτευε χρηματικά ποσά για παροχή υπηρεσιών προς τη δική του ΜΚΟ, ενώ την ίδια στιγμή ο ίδιος είχε συνάψει σχέση εργασίας με τις συνεργαζόμενες ΜΚΟ και φέρεται να εισέπραττε τα χρήματα που πήγαιναν από τη Human Rights 360 στις συνεργαζόμενες ΜΚΟ, στις οποίες ο ίδιος εμφανιζόταν ως συνεργάτης.
ΑΝΤΙΔΡΑ Η ΜΚΟ
Η οργάνωση σε ανακοίνωσή της δηλώνει έκπληξη και αγανάκτηση για τα δημοσιεύματα και επιμένει ότι οι «αναφορές που συνοδεύουν την ανάπτυξη των έργων μας δημοσιεύονται κάθε χρόνο και η Ετήσια Αναφορά Δράσης μας, όπως επίσης και οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, και αυτές των ανεξάρτητων ορκωτών λογιστών αποστέλλονται σε όλη τη βάση των δωρητών μας, σε κρατικούς και μη φορείς, και είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα μας, όπως και σε κάθε άλλον ενδιαφερόμενο».
Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Θυμίζουμε ότι τα γεγονότα του Δεκαπενταύγουστου με τους 38 πρόσφυγες σε νησίδα του Εβρου, που έβαλαν στο «μικροσκόπιο» τη Human Rights 360, έχουν προκαλέσει και παράλληλη έρευνα στον Αρειο Πάγο μετά από επίσκεψη του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, την 1η Σεπτεμβρίου.